Door de opeenvolgende evoluties van de antiwitwaswet zijn de verplichtingen opgelegd aan de bedrijfsrevisoren aanzienlijk verhoogd, vooral met betrekking tot de aanvaarding van klantenrelaties, de selectie en opleiding van het personeel, het klantenonderzoek ten aanzien van de verrichtingen van de cliënten en de verklaring van verdenking aan de CFI.
Teneinde aan deze verplichtingen te voldoen, dienen de bedrijfsrevisorenkantoren bijzondere procedures vast te stellen. Het IBR is bovendien wettelijk verplicht om te controleren hoe de bedrijfsrevisoren de wetgeving naleven, met inbegrip van de aanneming en toepassing van bijzondere procedures.
Het seminarie zal gericht zijn op de verplichtingen opgelegd aan de revisoren met betrekking tot de aanvaarding van hun klantenrelaties (identificatie, toekenning van een risiconiveau, formele aanvaarding, enz.) en de opsporing en behandeling van atypische verrichtingen, alsook tot de aanneming en toepassing van procedures die het voor de kantoren mogelijk maken om de antiwitwaswet na te leven.
Ten slotte zal er ook bijzondere
aandacht worden besteed aan de controle van de toepassing van de wet die het
IBR zal uitvoeren bij de kwaliteitscontroles.