Workshop
Het doel van deze workshop is niet alleen inzicht krijgen in het wettelijk kader
van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme,
maar ook het in de praktijk toepassen van deze verplichtingen door de
bedrijfsrevisoren.
Aan de deelnemers zullen praktische situaties worden
voorgelegd, die met name betrekking zullen hebben op de identificatie van de
klant, van zijn uiteindelijke begunstigden alsook de opvolging van atypische
verrichtingen die kenmerkend kunnen zijn voor witwas- of
terrorismefinancieringsdelicten.
De
deelname aan de workshop is beperkt tot personen die door de ondernemingen zijn
aangewezen als verantwoordelijke voor de toepassing van de anti-witwaswet (compliance
officer) en personen met ervaring of een goede kennis van de
antiwitwaswetgeving.
Deze laatsten kunnen bij deze gelegenheid hun ervaring uitwisselen en zo de inhoud van de workshop verrijken voor alle deelnemers.
De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis. Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website: https://www.icci.be/nl/vorming/praktische-info