Door de opeenvolgende evoluties van de antiwitwaswet
zijn de verplichtingen opgelegd aan de bedrijfsrevisoren aanzienlijk verhoogd,
vooral met betrekking tot de aanvaarding van klantenrelaties, de selectie en
opleiding van het personeel, het klantenonderzoek ten aanzien van de
verrichtingen van de cliënten en de verklaring van verdenking aan de CFI.
Teneinde aan deze verplichtingen te voldoen, dienen de
bedrijfsrevisorenkantoren bijzondere procedures vast te stellen.
Het seminarie zal gericht zijn op de verplichtingen
opgelegd aan de revisoren met betrekking tot de aanvaarding van hun klantenrelaties
(identificatie, toekenning van een risiconiveau, formele aanvaarding, enz.) en
de opsporing en behandeling van atypische verrichtingen, alsook tot de
aanneming en toepassing van procedures die het voor de kantoren mogelijk maken
om de antiwitwaswet na te leven.
Ten slotte zal er ook bijzondere aandacht worden besteed aan de controle van de toepassing van de wet die het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (CTR) zal uitvoeren bij de kwaliteitscontroles.
De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis. Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website: https://www.icci.be/nl/vorming/praktische-info