Anti-blanchiment : règles applicables aux réviseurs d'entreprises en matière d'organisation du cabinet et de déclaration de soupçon, et évolutions récentes ; update déontologie
Thème:Anti-blanchiment et Déontologie
Event code:19-601f
Langue:Français
Date
jeudi 6 février 2020 - 09:30
-13:00
Lieu
IRE - Boulevard Emile Jacqmain 135/1, 1000 Bruxelles
BOLLEN Chantal
VAN EYKEN Laurence
Les thèmes
suivants seront abordés :
Évolution
du contexte général, de nos obligations et des objectifs finaux de cette réglementation
(synthèse de nos obligations, 5e directive, norme, registre UBO, évolution
des textes législatifs)
Évolution
des informations demandées aux professionnels du chiffre (questionnaire
CSR)
Évolution
du contexte général (rapport CTIF)
Impacts
sur nos obligations
Échanges
sur des cas vécus
Outil
d’évaluation des risques de nos clients et de nos cabinets