Workshop
L’objectif de ce workshop est outre l’appréhension du
cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme, la mise en œuvre pratique de ces obligations par les
réviseurs d’entreprises.
Des situations pratiques seront
soumises aux participants et concerneront notamment l’identification du client,
de ses bénéficiaires effectifs ainsi que les suites à donner aux opérations
atypiques susceptibles de caractériser une infraction de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme.
La participation au workshop est limitée aux personnes désignées par les cabinets comme
responsable de l’application de la loi anti-blanchiment (compliance officer) et aux personnes ayant une expérience ou une
bonne connaissance de la législation anti-blanchiment.
Ces derniers pourront à cette occasion échanger leur expérience et ainsi enrichir le contenu du workshop pour tous les participants.
La participation est gratuite pour les réviseurs et les stagiaires. Pour les tiers, les tarifs se trouvent sur notre site internet : https://www.icci.be/fr/evenements/infos-pratiques.