Date mercredi 11 décembre 2019 - 09:30 -13:00
Lieu IRE - Boulevard Emile Jacqmain 135, 1000 Bruxelles
BIGO Etienne

PHILIPS Sarah

L’objectif de ce workshop est d’aborder par le côté pratique la réglementation anti-blanchiment applicable aux réviseurs d’entreprises.

Des situations particulières seront soumises à des petits groupes concernant tant l’identification du client et de ses bénéficiaires économiques que la suite à donner à l’identification d’opérations atypiques particulièrement susceptibles d’être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

La participation au workshop est limitée aux personnes désignées par les cabinets comme responsables de l’application de la loi anti-blanchiment (compliance officer) et aux personnes ayant une expérience ou une bonne connaissance de la législation anti-blanchiment.

Ces derniers pourront à cette occasion échanger leur expérience et ainsi enrichir le contenu du séminaire pour tous les participants.

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