L’objectif de ce workshop est d’aborder par le côté
pratique la réglementation anti-blanchiment applicable aux réviseurs
d’entreprises.
Des situations particulières seront
soumises à des petits groupes concernant tant l’identification du client et de
ses bénéficiaires économiques que la suite à donner à l’identification
d’opérations atypiques particulièrement susceptibles d’être liées au
blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
La participation au workshop est limitée aux personnes désignées par les cabinets comme
responsables de l’application de la loi anti-blanchiment (compliance officer)
et aux personnes ayant une expérience ou une bonne connaissance de la
législation anti-blanchiment.
Ces derniers pourront à cette occasion échanger leur expérience et ainsi enrichir le contenu du séminaire pour tous les participants.
Documentation